Notre politique de gouvernance

Un pouvoir exécutif collégial

Pour leur très grande majorité, les questions de gouvernance portent sur une juste articulation entre :

  • La liberté d’action entrepreneuriale des dirigeants,
  • La protection des intérêts des actionnaires,
  • La pérennité de l’entreprise.

De ce fait, depuis le 1er janvier 2019, Kallista Energy a adopté le mode de direction d’une société à Directoire et Comité de surveillance, la signature sociale étant attribuée au Président et au Directeur Général. Le Directoire est composé du Président et des Directeurs des 3 principaux départements de l’entreprise : administration et finance ; opérations et développement.
L’articulation entre les trois pouvoirs (souverain – Assemblée Générale, exécutif – Président/Directeur Général/Directoire et surveillance – Comité de surveillance) définit la manière dont l’entreprise est gouvernée. Cette juste articulation permet de légitimer, de prendre et d’assumer les décisions – notamment stratégiques – dont les conséquences sont durables pour l’entreprise, d’établir la confiance des parties prenantes à l’égard de ceux qui gouvernent l’entreprise et à l’égard de l’entreprise elle-même.

La composition de notre Comité de surveillance a été revue à la faveur des modifications intervenues dans le capital du groupe en 2018. De même, le Comité d’audit a été revu dans sa composition. Le comité de nomination et de rémunération a été supprimé et, ses tâches, déléguées par le Comité de surveillance au Comité d’audit.

Par ailleurs, Kallista Energy a défini un code de conduite anti-fraude à destination de tous ses collaborateurs. Ce code de conduite définit et illustre les différents comportements à proscrire comme étant susceptible de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce Code de conduite intègre aussi une protection de chaque collaborateur dans le cas où il serait témoin d’actes frauduleux ou de corruption impliquant le Président de la société. Dans ce cas, le collaborateur est autorisé à saisir directement le Président du Comité d’audit de la Société.

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